最近、ジョージアの銀行と言うよりは
『欧米の中継銀行が！』と言う表現のが正しいと思いますが
マネロン（マネーロンダリング）のチェックに関して
めちゃくちゃ厳しくなっています。

それは、本来
マネロンをしたやつがいけないのに
その責任が銀行にあるとし、銀行に巨額な制裁金が課せられてしまうからです。

それは銀行の経営リスクになっているほどです。

それゆえに、とんでもなく厳しくなっているのですが
特に中継銀行が厳しいです。

海外送金をする際に
中継銀行の情報を入力しなくても、銀行側で中継銀行をかませることが多く
ジョージアへの送金は、日本からだろうが、香港だろうが、アメリカだろうが
だいだい中継銀行が入っています。

本当に訳の分からないことで
銀行から問い合わせが入るのですが

例えば

・香港法人から個人のジョージアアカウントへ送金
・インドネシアの個人アカウントから個人のジョージアアカウントへ送金

などなど。

これは、ジョージアの銀行から弊社へ連絡が入りますが
ジョージアの銀行がチェックが厳しいと言うよりは
中継銀行のチェックが厳しいゆえにです。

そのため、海外送金でジョージアの銀行へ入金をする際には
くれぐれも最新の注意をして頂ければと思いますが
（大きなお金を送る際は、弊社にご相談して頂ければと思います）

また、1つ銀行に恩を売る方法があります。

弊社も最近知ったのですが
ジョージアの銀行の定期預金はオンラインアカウントから設定をすると
支店の営業成績にならないのですが、銀行の窓口で設定をすると
支店の営業成績になるようで、銀行の上客となると
銀行がめちゃくちゃ優位に守ってくれます。

ジョージアの銀行に優位に守ってもらいながら
口座を活用するのは、投資家にとってメリットが大きいと思います。

もし、3万ドル以上（他の通貨でもOKです）の定期預金を設定する場合は
弊社にご連絡をください。
弊社が窓口で設定をしてきます。