Vol.0596:ジョージアの銀行口座開設再開とその後の見通し

ジョージアの銀行口座開設について

弊社でサポートしている
ジョージアの銀行口座ですが

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いくつか、スキームの変更をしないといけない部分があり
新規の口座開設は、受付を停止していましたが
現在は、スキームが確立できたので
口座開設は再開をしています。

また、お待ち頂いている方を最優先に
口座開設を進めていますが
問題なく口座開設が進んでいますので
まだ、手元に口座書類が届いていない方は
今しばらくお待ち頂ければと思いますが

そもそもとして
なぜスキームを変更する必要があったのか?と言うことです。

結局はマネーロンダリング

以前からブログで度々
記事にはさせて頂いていますが

かなり『マネーロンダリング対策が厳しくなっている』
と言う印象です。

個人的な意見を言えば
マネーロンダリングはマネーロンダリングしたやつが悪いのであって
その責任を銀行に問うのはどうなのか?

とは思いますが、ルールはルールなので
その枠組みの中で、どうするのか?
と言うことを考えていかないといけません。

結果的にどうなったのか?と言えば

以前は、パスポートと簡単な申請書だけで口座開設できた物が
現在は様々な必要書類を準備しないといけなくなっています。

しかし、逆に言えば
必要書類は増えたものの、口座開設にあたり
スキームを銀行と合意できただけでもよかったかなぁと思っています。

まとめ

新しいスキームについては合意ができたので
このスキームがすぐに否定されることはありません。

なので、とにかく今は急いでいます。
開けられるうちに開けておこうと。

なぜなら、このスキームも時間の問題だからです。

いずれ、ダメだと言う話にはなると思います。
口座開設が完了している人は
閉鎖されることはないので、問題ありませんが

検討中の方は、早めに申請をして頂ければと思います。

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