Vol.0714:GTRやジュビリーエースなどの案件で確認すべき点は?

category : 投資詐欺

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GTRやジュビリーエースの相談

ブログに記事を書いたことが影響してか
GTRやジュビリーエースについての相談を
受けます。

参照:Vol.0682:新規案件GTRとは?詐欺なのか?

私達は、この投資がどんな投資なのか?も
よく理解していないですし
(クライアント様が説明できなかったので)
関わっているわけではないので

安全な投資なのか?詐欺なのか?

答えを求められても『よく分からない』しか言えないです。

しかし、それでも物事の『本質』は考えることはできます。

法人の銀行口座の有無

GTRやジュビリーエースなどは
全て仮想通貨で入金、出金をしていくそうです。

そのこと事態は問題ないです。

しかし、それとは別に『法人の銀行口座の有無』
絶対に確認をするべきです。

これもよく冷静になって考えて頂きたいです。

例え、仮想通貨関連のビジネスだったとしても

・オフィスを借りたり
・従業員のPCを揃えたり
・従業員の給料を支払ったり

と、会社として運営していくためには
絶対に『銀行口座』が必要なのです。

世界中で脱銀行の動きがあり、キャッシュレス化が進んでいるのは
事実ですが、それでもまだ世の中は
『銀行口座なし』で回るような仕組みにはなっていません。

皆様が今まで働いてきた会社で
『会社が銀行口座を持っていない』と言う
会社はありましたか?

絶対に会社の銀行口座はあったはずです。

銀行口座があれば『詐欺ではない』とまでは
言いません。

しかし、まともなビジネスであれば
『100%銀行口座はあります』

なので、まずは『銀行口座の存在』を調べるべきですし
もし銀行口座がなかった場合は『かなり警戒』はした方がいいです。

仮想通貨の動きがどうなっているのか?調べてみる

GTRやジュビリーエースなどは
全て仮想通貨で入金、出金をしていて

仮想通貨の動きは
ブロックチェーン上で追うことができます。

入金をする前に、まずは
そのwalletアドレスの動きを調べてみるべきです。

下記の※サイトでは、ビットコインやイーサリアムなどの
動きを追うことができます。

どんな動きが怪しいのか?と言いますと
例えば『FXのシステムトレード(仮想通貨ではない)』だったとします。

FXのトレードアカウントに入れるなり
自前でやるなり

どっちにしろ、集めた仮想通貨を法定通貨にしないといけないわけです。
と言うことは、入金したwalletから複数のwalleteに送金する
理由はないわけですよね?

でももし、それが複数のwalletに送金されていたら
なぜ何だろう?と疑うべきですし

あとは、入り口と出口の一致です。

仮に入金先のwalletが『A』だったとします。
そして、出金先されてくる(出金する際に送金されてくるwallet)
walletが『B』だったとします。

Aに入金された仮想通貨が
その後、何百と言うwalletに転送されていたとしても
必ずまた、Aないし、Bには戻ってくる必要があるわけです。

それが運用する言うことですよね?

しかし、どうでしょうか?
Aから複数に散った仮想通貨はそのままで

Bに、どこか別の所から仮想通貨が送られてきていて
それが『出金』されていたら?

その仮想通貨はどこから来たのですか?

と、ならないでしょうか?

だから『詐欺』だと言う話ではないですが
疑問を持つべきだと私達は考えています。

まとめ

本質的なことをちゃんと『見抜く力』と言うのは
とても大切だと思っています。

けして『銀行口座がない=詐欺』と言う話ではありません。
まだ準備中と言う段階なのかもしれないですし。

それに銀行口座があっても詐欺案件はあります。

でも普通に考えれば
ちゃんとビジネスをしている会社なら法人口座くらい
あるもののです。

それがもしないのであれば
投資をする前に『1度立ち止まってちゃんと調べてみませんか?』
言うことです。

そして、もし調べても答えが出てこないのであれば
『縁がなかった』と言うことで、投資をしなくてもいいと思います。

 

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