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ジュビリーエースとは？

クライアント様限定のサービスではありますが
『投資詐欺の調査』を無料でさせて頂いています。
そもそも、なぜ無料でやっているのか？と言う
ほとんど回収ができないからです。
詐欺か？詐欺ではないのか？を調べることは簡単ですが
そこからお金を回収するとなると、そもそも相手がお金を持ってないと
いけないわけで、お金を持っていない相手からは100%回収などできません。
そして、ほぼ全てのクライアント様が弊社に相談に来られる時は
だいたい『問題は表面化した時』で、その時には
相手はお金を持っていないことがほとんどです。
なので、無料で調査をするわけですが
最近、ご相談があったのが『ジュビリーエース』と言う物です。
弊社では初耳だったのですが
どうやら、SNSなどで話題になっていたようです。
参照：ジュビリーエースのHP

『ジュビリーエース』はアービトラージを自動で行う
システムの利用権？を販売していたようなのですが
私もクライアント様から聞いた情報のみで
さらにクライアント様もあまり詳しく説明できないと言うことで
『ジュビリーエース』について、全く語れないのですので
参考になるサイトを探してきました。
『ジュビリーエース』について知りたい方は
※こちら※をご覧ください。

投資詐欺の調査は何から行なっていく？

投資詐欺の調査をする時に、弊社ではまず最初に
必ず、下記の2つを調べます。
・会社の謄本
・銀行口座の有無
過去に『ベルコイン』と言う物も調査したのですが
参照：Vol.0450:ベルコイン(BELLCOIN/BLL)とは？
(この記事は鍵付きです。閲覧には会員登録が必要です)
その際も、まずは
・会社の謄本
・銀行口座の有無
から調べていきました。
ベルコインはマルタで仮想通貨の取引所を運営していると
言うことだったのですが
法人の銀行口座は持っていなく
資本金もわずか100ユーロ。
株主は日本人の個人が2人と言う状態でした。
仮想通貨の取引所を運営するには
巨大なサーバーがいるため、最低でも1億ドル単位のお金が必要だと
言われている世界で、資本金が100ユーロで
法人の銀行口座もなしでは、取引所としておかしいですよね？
と言うような案件でした。
では、本題の
ジュビリーエースはどうなの？
と言うことなのですが
公式のアナウンスでは
会社名はJubilee Ace Limited
会社所在地は
Sea Meadow House,Blackburne Highway,(P.O.Box 116)
Road Town,Tortola British Virgin Islands
と言うことでしたので、登記情報を調べてみました。
（ベルコインの時にもお伝えしましたが
どうやっているのか？はお伝えできませんが
弊社は全オフショア法人の登記情報と
どこに銀行口座があるのか？は、調べる術を持っています。）
Jubilee Ace LimitedはBVIに会社が登記がされている
と言うことでしたが、BVIにそのような名前で
会社の登記はされていませんでした。
そして、会社が登記もされていないので
銀行口座も当然、ありませんでした。

まとめ

法人登記でもっとも重要なことは
銀行口座が準備できるか？どうか？と言うことは
過去の記事でもお伝えさせて頂きましたが
法人もない、銀行口座もない
と言う状況で、まともなビジネスが成立するのか？
と考えた場合、その答えはNoでしょう。
これだけの情報で『ジュビリーエース』が詐欺だと
言うつもりではありませんが
法人が登記されおらず、銀行口座もない状態なのであれば
詐欺を前提に調査を進めても問題はないと考えています。
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