Vol.1165:オフショア法人からの入金だけで銀行口座はロックする!!

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高額の入金は要注意!!

弊社で、ジョージアの銀行口座を
開設の方々には『注意事項』として
お伝えしてきていますが

近年、銀行は『マネロン対策』
海外送金の入出金について
異常とも言えるようなチェック行動を
取っています。

この背景にあるのは
マネーロンダリングが銀行内であった場合
(個人的にはマネロンは、銀行の責任ではなく
マネロンをした個人の責任だと思っていますが)
銀行の管理責任となり
銀行に、とんでもない制裁金が科せられ
最悪は『銀行が破綻する』と言う
状況に追い込まれるためです。

ゆえに、高額の入出金がある場合には
まずは、お金を動かす前に
『弊社にご連絡をください』と言うことを
クライアント様にはお伝えしてきました。

そして、ここ数年
銀行の動きを見ていると
高額の入出金だけではなく
『オフショア法人』への入出金は
問答無用で『銀行口座をロック』
しているようにも感じます。

これは、おそらく
『オフショア法人=ペーパーカンパニー』
と言う考えが、銀行には根強くあり
(まぁ、間違ってはないのですが)
『ペーパーカンパニーへの入出金=マネロン』
みたいな考え方になっているからだと
思われます。

とにかく、銀行への入出金で

・高額の入出金
・オフショア法人への入出金

は、要注意です!!
銀行口座がロックした場合
かなりの高確率で、そのまま
口座は閉鎖へと追い込まれます。

まとめ


注意をすると言っても
何をしたらいいんだ?

と言う話ですが
とてもシンプルで簡単な話です。

・高額の入出金
・オフショア法人への入出金

を実行する前に、まずは
『私達に連絡を下さい』

クライアント様が行う作業は
ただ、これだけです。

送金や入金の前に
事前に銀行に話をして
『銀行から許可』をもらえば
トラブルになることはありません。

そして、私達はその交渉をする
ノウハウを持っています。

資産運用に関する様々なご相談は
下記より、お気軽にお問い合わせを下さい。
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