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ロシア人と中国人がマネロンをやりたい放題！

弊社でご紹介中の
※ジョージアの銀行口座ですが

現在、窮地に立たされています。

ジョージアの銀行口座は
中国人、ロシア人が多く口座開設を
しているのですが、詳細は明かされていませんが

多くの中国人、ロシア人が
ジョージアの銀行口座を使い
『マネーロンダリング』をしている
ことが発覚し、銀行は管理責任が問われています。

100年の歴史があり
ジョージアだけではなく、他のヨーロッパでも
活動エリアを広げ、ロンドンでも上場をする
巨大金融グループです。

当然、銀行に求められるコンプライアンスは
厳しい物で、最悪の場合は
銀行に巨額の制裁金が課せられる
事態となります。

もちろん、銀行としては
そのリスクは避けたいわけで

現在、ジョージアの銀行では
全口座保有者に対して
一斉に検査が行われています。

すでに、弊社にもクライアント様の口座に
ついて連絡が入っており
過去の入出金について
『書類』を要求されており
書類の拒否や提出ができないと
最悪は『口座の閉鎖』と言う状況に
なってきています。

まとめ

銀行としては
マネーロンダリングでなかったとしても
少しでも怪しければ、口座を閉鎖にし
『幕引きにしたい』と言うことだと
思います。

それくらい、銀行にとって
マネーロンダリングは恐怖であり
最大のリスクでもあります。

現在、弊社に連絡が入っている
クライアント様には、弊社から
連絡をさせてもらっていますが
今後も、その数はさらに拡大していくと
思われます。

銀行との交渉は全て弊社で
行わさせて頂きますが、書類の提出は
迅速に行う必要がありますので
クライアントの皆様には
ご協力を頂ければと思います。