Vol.0284:コモロの銀行は断念

以前より、ブログ書いていました
『コモロの銀行口座開設』ですが
申し訳ありません。断念をすることになります。
100%詐欺とは言えないですが
『高確率で詐欺の可能性がある』と判断をしました。
基本的に、弊社で何か新しい物をご紹介をする場合は
全て弊社で実験をしているのですが
今回、コモロの銀行口座開設は弊社で開設済みでした。
入金もできましたし
海外へ出金もできました。
『パッと見、問題があるようには見えない』のですが
それでも弊社には気になることがあり、ずっと調べていました。
気になることと言うのは『お金の流れ』
『銀行とは別のハンガリーの会社の存在』です。
調べても、調べてもよく分からなく
『ここまで調べても情報を取り出せないと言う状況は
はたして銀行としてどうなのか?』と言う判断をしたわけです。
なので、詐欺とは断定してないのが
実際に弊社は詐欺被害にはあっていないので
(お金は入金でき、出金もできたので)
『高確率で詐欺の可能性がある』と言う表現なわけです。
私達の調査に問題があり
詐欺銀行じゃない場合もありますが
ただ『過去の経験』『コモロが国として安定していなく詐欺が多い国』
と言うことを考えた場合、はっきりしないのであれば
手を出すべきではないと判断しました。
ちなみに、ハンガリーの会社の存在は
弊社が色々と実験をしたから浮かび上がってきた会社です。
銀行のHPからではハンガリーの会社の存在は分からなかったですし
銀行もそれを公表はしていません。
そしてSWIFTコードも偽造は可能なので
『SWIFTコートがあるから安心』と言うわけではありません。
その辺りも、今後、似たようなケースがあるかもしれませんので
ご注意頂ければと思います。
そして、ブログのタイトルに『コモロの銀行は断念』とは書きましたが
今回、弊社が口座開設をしていたコモロの銀行を断念すると言う意味で
コモロそのものを断念したつもりはありません。
引き続き調査を行い、まともなコモロの銀行口座を
ご紹介できればと思っています。

弊社でご紹介中のジョージアの銀行口座は下記です。

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