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ブログの曜日毎のテーマ

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AMLチェックとは？

今年、弊社のドバイ法人は
『AMLチェック』を受けました。

『AMLチェック』とは？

AMLとは
『Anti-Money Laundering（アンチ・マネー・ローンダリング）』
を略した言葉で。マネー・ローンダリングをはじめとする
『テロなどの凶悪犯罪への資金供与の防止対策』を指します。

つまり、弊社のドバイ法人が
『AMLチェック』を受けたと言うことは

『マネー・ローンダリング』などの
悪いことをしてないか？

チェックされた！
と言うことです。

税金の支払いをちゃんとしていますか？
と言うことで『税務調査』と言うのが
あると思いますが、それと同じような形で
『AMLチェック』も、ドバイ政府が進めていきます。

どんなチェックを受けるのか？

先に結論をお伝えをしておくと
弊社の『AMLチェック』は無事終わり
ドバイ政府から『問題なし』と判断されました。

実際に、どんな内容の
『AMLチェック』だったのか？と言うと
言える範囲でお伝えさせて頂くと

・銀行のお金の流れの説明
・HPの確認
・メインの取引先の確認

主にこの３つの確認で
口頭ベースではなく
書類も全て準備をする必要があります。

そして、最後に
必要書類が揃った後に
ドバイ政府との『面談』があります。

その面談で、しっかりと説明ができれば
無事にクリアになります。

この『AMLチェック』と言うのは
怪しい法人に入ると言う物ではなく
定期的にチェックが入る物なので

ドバイ法人では
『マネー・ローンダリング』に疑われない
法人運営と言うのは、非常に重要になります。

特に、下記の行為は

・ATMから多額の現金の入出金
・仮想通貨絡みの入出金

は、『マネー・ローンダリング』と言われてしまうので
法人の銀行口座では、上記の行為は
絶対にしない方がいいです。

また、『ドバイ政府との面談』に参加できるのは
法人の『ステークホルダー』のみとなります。

具体的に言うと

・株主
・会社役員
・従業員

が、それにあたります。

もし『AMLチェック』をクリアにする自身がないと
言う方は、弊社が全てサポートさせて頂きますので
ドバイ法人の設立は、お気軽に弊社まで
ご相談頂ければと思います。

ドバイ法人の設立はメイダンのフリーゾーンで
弊社にご依頼頂ければ
『12500AED(約50万円)』で
銀行口座の開設まで
全てサポートさせて頂きます。