ジョージアに暗号通貨取引所はあるのか？
現在、弊社でサービスを提供させて頂いている
ジョージアの銀行口座開設ですが
参照：ジョージア銀行口座開設はこちら
ジョージアの銀行口座を開設された方々から
よく『暗号通貨の取引所はありますか？』
と、ご質問を頂きます。
一応、ジョージアの税制は
『暗号通貨には課税しない』となっているので
それで、このようなご質問を頂くのですが
結論としては、いくつかあります。
有名なのは、下記の取引所です。
『cryptal』
『whitebit』
ジョージアの銀行口座を開設をし
暗号通貨の取引所とリンクさせ
法定通貨を入出金させることができます。
マネーロンダリングチェックは凄まじく厳しい
情報を整理すると
①ジョージアの銀行口座は郵送で開設ができる
②ジョージアに暗号通貨の取引所はある
③暗号通貨の税金は０％
④銀行と取引所間で法定通貨の出し入れが可能
となるのですが・・・
だからと言って、暗号通貨を法定通貨にし
ジョージアの銀行に入金させるのが簡単か？
と言えば『凄まじく難しい！』と言わざるえないです。
理由は、銀行側のマネーロンダリングチェックです。
銀行側の視点で見た際に、暗号通貨は
『資金源が何か？』『どこからの入金なのか？』
が、全く見えないので
『マネーロンダリングの疑いあり！』
と判断します。
そして疑われると、銀行口座はすぐにロックされます。
そのため、ジョージアで暗号通貨の取引所を利用する場合は
しっかりと
①資金源の証明
②どこの誰からの入金なのか？
を説明できるエビデンスを準備をしておく必要があります。
準備ができなければ、高確立で
『銀行口座はロックする』ので
十分にご注意ください。
引き続き、今後も
海外の最新情報を追っていきます！
また、最新の情報を見逃さないためにも
ブログの通知情報が届く
『BCG公式Line』にお友達登録をお願いします！！
コメント